Triệt phá đường dây đánh bạc, sử dụng AI để rửa tiền quy mô lớn

Ngày 30-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về tội “Đánh bạc”, “Rửa tiền” quy định tại các Điều 321, 324 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn mới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: Xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp, rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Đến thời điểm bị triệt phá, đã có hơn 1 triệu tài khoản đánh bạc, số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

7 đối tượng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội rửa tiền. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện, ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn thực hiện hành vi rửa tiền, do đối tượng sống tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, móc nối một đối tượng trong nước để điều hành.

Các đối tượng thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc, sau đó đối tượng ở Đài Loan (Trung Quốc) điều khiển máy tính kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện. Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa tiền khoảng hơn 200 tỷ đồng; tính từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025 là khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh củng cố hồ sơ, chứng cứ, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Theo https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-danh-b...