Xét xử nhóm đối tượng giả danh bác sĩ bệnh viện lớn lừa đảo hơn 2.500 người

Các đối tượng giả danh bác sĩ bệnh viện lớn, thực hiện tư vấn cho khách hàng về tình trạng mắt sau đó mời tham gia chương trình "Hồ sơ vàng" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, trú tại Nam Định); Phạm Xuân Đức (SN 2002, trú tại Hà Nội), Hoàng Văn Khánh (SN 2000, ở Hà Nội) cùng 13 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị hại trong vụ án này lên tới 2.531 người.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 4/2021, Dương thành lập Công ty CP EHA Group (EHA Group) để bán thực phẩm chức năng về mắt. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên nên thua lỗ.

Đức, Dương và Khánh thống nhất và nghĩ ra chương trình "Hồ sơ vàng" nhằm thu hút nhu cầu mua thuốc của khách hàng.

Nhóm này đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu rằng chương trình "Hồ sơ vàng" là của Bệnh viện Mắt Trung ương Hà Nội, nếu khách hàng mua thuốc với số tiền càng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi được tham gia chương trình "Hồ sơ vàng" như: Hỗ trợ khám mắt miễn phí trong vòng 10 năm; mỗi năm Bệnh viện Mắt Trung ương cam kết sẽ hoàn trả 50% chi phí mua thuốc trước đó cho bệnh nhân; Sở Y tế TP Hà Nội hỗ trợ rút tiền để chi trả tiền mặt tương ứng với số tiền mua thuốc là những sản phẩm thuốc đã mua của Công ty…

Dương và đồng phạm còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khác hàng về các sản phẩm và chương trình "Hồ sơ vàng" do các đối tượng tự nghĩ ra. Dương, Đức cùng đồng phạm còn thuê chung cư làm kho thuốc, in ấn tài liệu giả và trụ sở làm việc.

Các đối tượng thống nhất số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, sau khi trừ đi các chi phí nhân viên, thuê nhà, nhập thuốc, chi phí quảng cáo… sẽ chia nhau. Trong đó, Dương hưởng 40%, Đức và Khánh mỗi người hưởng 30%.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Dương và Đức tuyển thêm nhiều nhân viên vào làm các nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận đơn và nhân viên hành chính nhân sự để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 7/2022, Dương không muốn làm giả các giấy tờ để bán hàng theo chương trình "Hồ sơ vàng" nữa nhưng Đức không đồng ý và vẫn muốn bán hàng theo phương thức trên dẫn đến giữa 2 bị cáo xảy ra mâu thuẫn và cho nhân viên nghỉ việc.

Tháng 9/2022, Dương tiếp tục bán thuốc thông thường, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Đức thành lập Cty Thương mại dịch vụ SKT Group, rủ những người đã làm cùng trước đây về tiếp tục bán hàng lừa đảo.

Các bị cáo thường gọi điện, giới thiệu bán thuốc về mắt. Nếu khách hàng đồng ý mua, nhóm này thuê đơn vị vận chuyển là Công ty CP Giao hàng tiết kiệm gửi thuốc và thu tiền của khách hàng. Bên giao hàng tiết kiệm sẽ thu hộ tiền của khách, rồi chuyển tiền vào các tài khoản do Dương và Đức sử dụng.

Sau khi giao hàng thành công, bộ phận vận đơn sẽ cập nhật thông tin để chuyển lại cho bộ phận tư vấn bán hàng tiếp tục tư vấn cho khách hàng sử dụng thêm nhiều liệu trình thuốc theo chương trình "Hồ sơ vàng" nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm của Dương và Đức làm chung từ 27/9/2021 đến hết tháng 7/2022 chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2.342 khách hàng.

Từ 5/9/2022 đến 22/9/2022 nhóm do Đức đứng ra làm riêng đã chiếm đoạt gần 670 triệu đồng của 189 khách hàng.

Tháng 8/2022, ông L.Đ.H (SN 1957, ở Bắc Kạn) tố cáo bị một nhóm đối tượng giả mạo nhân viên Sở Y tế Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, lừa đảo thông qua chương trình "Hồ sơ vàng".

Từ đơn tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của ổ nhóm tội phạm này.

( Theo https://daidoanket.vn/xet-xu-nhom-doi-tuong-gia-danh-bac-si-benh-vien-lo...)